Poziv na Glavnu skupštinu 29.8.2014.
|
 |
Uprava društva Viro Tvornica šećera d.d. Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: "Društvo"), temeljem ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20.3. Statuta Društva, donijela je sljedeću
ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I. Glavna skupština dioničara Društva održat će se dana 29. kolovoza 2014. g. u 14:00 sati, u sjedištu Društva, Virovitica, Matije Gupca 254 (dalje: Skupština).
II. Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupljenih dioničara;
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2013. godini;
4. Godišnja financijska izviješća Društva za 2013. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2013. godini;
6. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2013. godinu;
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;¨
9. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o izmjenama statuta Društva;
11. Donošenje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva;
Poziv na Glavnu skupštinu (PDF)
Obrazac prijave i punomoći za Glavnu skupštinu (.doc) |
