Rezultati glasovanja na glavnoj skupštini
|
 |
UPRAVA DRUŠTVA
Virovitica, 03. rujna 2014.
REZULTATI GLASOVANJA
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA OD 29.08.2014.
Sukladno članku 286. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva ovim putem objavljuje rezultate glasovanja po točkama dnevnog reda Glavne skupštine Društva održane 29. kolovoza 2014. godine.
Ad.2.
Prijedlog odluke: „ Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini.“
Rezultat glasovanja:
|
Ukupan broj glasova |
1.190.518 |
|
Broj DANIH glasova |
1.190.518 |
|
ZA |
1.190.518 |
|
PROTIV |
0 |
|
SUZDRŽANI |
0 |
Ad.3.
Prijedlog odluke: „Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2013. godini.“
Rezultat glasovanja:
|
Ukupan broj glasova |
1.190.518 |
|
Broj DANIH glasova |
1.190.518 |
|
ZA |
1.190.518 |
|
PROTIV |
0 |
|
SUZDRŽANI |
0 |
Ad.4.
Nema prijedloga odluke niti glasovanja; financijska izviješća su utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora te su Glavnoj skupštini samo dana na uvid.
Ad.5.
Prijedlog odluke: „I. Utvrđuje se da je Društvo u 2013. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 13.020.408,34 HRK;
II. Ostvarena dobit Društva utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“
Rezultat glasovanja:
|
Ukupan broj glasova |
1.190.518 |
|
Broj DANIH glasova |
1.190.518 |
|
ZA |
1.190.518 |
|
PROTIV |
0 |
|
SUZDRŽANI |
0 |
Ad.6.
Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2013. godinu.“
Rezultat glasovanja:
|
Ukupan broj glasova |
1.190.518 |
|
Broj DANIH glasova |
1.022.039 |
|
ZA |
1.022.039 |
|
PROTIV |
0 |
|
SUZDRŽANI |
168.479 |
Ad.7.
Prijedlog odluke: „Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.“
Rezultat glasovanja:
|
Ukupan broj glasova |
179.982 |
|
Broj DANIH glasova |
179.952 |
|
ZA |
179.952 |
|
PROTIV |
0 |
|
SUZDRŽANI |
30 |
Napomena: Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, članovi Nadzornog odbora nisu glasali po ovoj točki dnevnog reda.
Ad.8.
Prijedlog odluke: „Izabiru se Marinko Zadro, dipl. ing., iz Zagreba, Dežmanova 5, OIB: 09394081225; Hrvoje Godinić, iz Velike Gorice, A. G. Matoša 17, OIB: 39093692462; Boris Šimunović, dipl. oec., iz Senja, Franje Račkog 19, OIB: 29587175770; te Ivan Mišetić, dipl. iur. iz Zagreba, Mihanovićeva 20, OIB: 92025970369; za članove Nadzornog odbora. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”
Rezultat glasovanja:
|
Ukupan broj glasova |
1.190.518 |
|
Broj DANIH glasova |
1.190.518 |
|
ZA |
1.190.518 |
|
PROTIV |
0 |
|
SUZDRŽANI |
0 |
Ad.9.
Prijedlog odluke: „Ukida se nagrada za rad svim članovima Nadzornog odbora Društva osim predsjedniku Nadzornog odbora, kojem se će nagrada isplaćivati u dosadašnjem iznosu. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”
Rezultat glasovanja:
|
Ukupan broj glasova |
1.190.518 |
|
Broj DANIH glasova |
1.190.488 |
|
ZA |
1.188.065 |
|
PROTIV |
2.423 |
|
SUZDRŽANI |
30 |
Ad.10.
(1) Prijedlog odluke: „Mijenja se članak 3. Statuta Društva tako da sada glasi:
»Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 269g.«
(2) Mijenja se članak 6. Statuta Društva tako da sada glasi:
»(1) Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ove izmjene Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva za ukupni iznos od najviše 124.800.030,00 kuna (sto dvadeset četiri milijuna osamsto tisuća trideset kuna) – odobreni temeljni kapital. Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora Društva. Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, a Uprava je ovlaštena pritom odlučiti o isključenju prava prvenstva pri upisu dionica.
(2) Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe ovog Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.«”
Rezultat glasovanja:
|
Ukupan broj glasova |
1.190.518 |
|
Broj DANIH glasova |
1.190.488 |
|
ZA |
1.188.065 |
|
PROTIV |
2.423 |
|
SUZDRŽANI |
30 |
Ad.11.
Prijedlog odluke: „Za revizora financijskih izvještaja Društva i posebnih revizija temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima Društva imenuje se Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb.“
Rezultat glasovanja:
|
Ukupan broj glasova |
1.190.518 |
|
Broj DANIH glasova |
1.190.518 |
|
ZA |
1.190.518 |
|
PROTIV |
0 |
|
SUZDRŽANI |
0 |
________________________________
Željko Zadro
Predsjednik Uprave
REZULTATI GLASOVANJA (.doc) |
